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Solofra. Sequestrati 4 milioni di euro, l'accusa è di truffa aggravata ai danni dello Stato
La Guardia di Finanza di Avellino ha arrestato tre persone con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio ed autoriciclaggio di ingenti crediti di imposta illecitamente acquisiti. L’indagine è stata avviata dopo un’analisi di rischio proveniente dalla Cabina di Regia, istituita tra Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate, per il coordinamento delle attività di contrasto alle frodi in materia di crediti di imposta generati grazie ai “bonus edilizi” previsti dalla legge. Le indagini hanno rivelato che i crediti di imposta sono stati ottenuti per lavori edilizi inesistenti, e successivamente trasferiti ad altri soggetti che sono riusciti a monetizzarli presso un primario istituto di credito, guadagnando un profitto indebito di €300.885,88. L’indagine fa parte di un contesto investigativo più ampio volto al monitoraggio delle compensazioni di crediti nei confronti di numerose società operanti in diversi settori economici della provincia di Avellino, anche grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle Entrate. Si attendono aggiornamenti sulla difesa dei soggetti, al momento non ancora pronunciatasi.
